Η υπόθεση που έφτασε στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος είχε ως αφετηρία μια καταγγελία και κατέληξε σε τέσσερις συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές αποδίδουν σε εγκληματική ομάδα δανεισμό με τοκογλυφικούς όρους και εκβιασμούς σε οφειλέτες που δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν τα χρέη τους.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022. Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι είχαν ταυτοποιηθεί πέντε εμπλεκόμενοι, ηλικίας 25 έως 34 ετών, με έναν 34χρονο να θεωρείται ηγετικό στέλεχος και έναν 31χρονο να αναζητείται ως δεύτερος επικεφαλής.
Πώς δρούσε το κύκλωμα
Τα στοιχεία της δικογραφίας δείχνουν ότι οι φερόμενοι ως δράστες χορηγούσαν δάνεια με υπέρογκα επιτόκια. Όταν οι δανειολήπτες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν, οι προθεσμίες αποπληρωμής παρατείνονταν μονομερώς και στο ποσό προστίθενταν νέοι τόκοι, μαζί με πιέσεις και απειλές, ώστε να εισπράττονται πολύ μεγαλύτερα ποσά από το αρχικό κεφάλαιο.
Η αστυνομική έρευνα κατέγραψε επίσης προσπάθειες να εμφανιστούν τα παράνομα κέρδη ως νόμιμα. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η διοχέτευση χρημάτων γινόταν μέσω τραπεζικών συναλλαγών, αγορών οχημάτων, στοιχηματικών λογαριασμών και νόμιμων επιχειρήσεων.
Το ραντεβού με τα προσημειωμένα 20.000 ευρώ
Η επιχείρηση της περασμένης Τρίτης οργανώθηκε με την παράδοση προσημειωμένων χαρτονομισμάτων ύψους 20.000 ευρώ, που παρουσιάστηκαν ως υποτιθέμενη εξόφληση χρέους. Στο ραντεβού εμφανίστηκε 30χρονος, τον οποίο η ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει ως διαμεσολαβητή του κυκλώματος.
Ο 30χρονος παρέλαβε τα χρήματα και ακινητοποιήθηκε αμέσως από τους αστυνομικούς, ενώ το ποσό κατασχέθηκε. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε το κομβικό σημείο της επιχείρησης που ακολούθησε.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, οχήματα και στην κατοχή των κατηγορουμένων κατασχέθηκαν ένα αυτοκίνητο που εξετάζεται ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, 37.280 ευρώ, 21 κινητά τηλέφωνα και πλήθος καρτών SIM. Βρέθηκαν ακόμη ηλεκτρονικός εξοπλισμός, δύο καταμετρητές χαρτονομισμάτων, δύο χρυσές λίρες, αποδείξεις τραπεζικών συναλλαγών και στοιχηματικών κερδών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.
Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται επίσης 167 δισκία και 81 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων.
Οι κατηγορίες και η επόμενη μέρα της δικογραφίας
Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατ’ επάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της αθλητικής και φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς και της νομοθεσίας για τα επιβλαβή φάρμακα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ για τον 31χρονο που έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχει εντοπιστεί ακόμη μένει να φανεί αν θα προκύψουν νεότερες εξελίξεις από τη συνέχιση της έρευνας.
